公告日期：2025-05-24

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-044
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，《公司章程》的具体修订内容详见附件。

二、公司部分治理制度调整情况

公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：

序号 制度修订 是否需要提交股东会

1 《股东大会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《独立董事工作制度》 是

4 《关联交易管理制度》 是

5 《董事会专门委员会实施细则》 否

6 《内部控制制度》 否

除需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议的制度以外，其余制度自公司第十届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效实施。

三、其他相关事项说明

1、 本次修订后的《公司章程》及其相关治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以市场监督管理局核准为准。
特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 24 日

附件 《公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
法》）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司……
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