公告日期：2025-05-24

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-045
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2025年5月23日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025年6月10日（星期二）14:30起；

网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月 10日 9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2025年6月5日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会将审议表决如下议案：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于调整公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（4）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

累积投票 提案 3、4 为等额选举

提案

3.00 《关于董事会换届选举第十一届董事会非独 应选人数（4）人
立董事的议案》

3.01 选举金鑫为公司第十一届董事会非独立董事 √

3.02 选举廖春荣为公司第十一届董事会非独立董 √

事

3.03 选举朱晋丽为公司第十一届董事会非独立董 √

事

3.04 选举许惠龙为公司第十一届董事会非独立董 √

事

4.00 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案》

4.01 选举ZHANG YUN为公司第十一届董事会独立董 √

事

4.02 选举FENGXIAO为公司第十一届董事会独立董 √

事

4.03 选举石伟平为公司第十一届董事会独立董事 √

2．上述议案内容已分别经公司于2025年5月23日召开的第十届董事会第二十次三会议审议通过，具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。