公告日期：2025-04-26

中邮证券有限责任公司

关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

流动资金的核查意见

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“学大教育”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司终止部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 2,156.7602 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021 年 2 月 8 日，公司共募
集资金 830,999,705.06 元，扣除发行费用 8,685,227.94 元，募集资金净额
822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

（二）历次方案调整情况

1、公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计约 49,354.07 万元变更投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服
务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。

2、公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整使用募集资金投入“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”的金额，调整后上述项目计划使用募集资金合计约 19,675.16 万元，另计划使用募集资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。

3、公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于公司下属全资子公司学大职教（北京）科技有限公司或公司指定的其他全资子公司支付收购珠海隆大智业教育管理顾问有限公司（以下简称“珠海隆大”）70%股权（以下简称“珠海隆大股权收购”）的部分交易对价，及公司下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司或公司指定的其他全资子公司支付收购岳阳育盛教育投资有限公司（以下简称“岳阳育盛”）90%股权（以下简称“岳阳育盛股权收购”）的部分交易对价。

上述金额包含募集资金及利息收入，详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-058）、《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，上述方案调整后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集资金 截至 2025 年 3 月 31

号 投入金额 日余额

1 岳阳育盛股权收购 5,995.27 5,995.27

2 珠……
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