公告日期：2025-04-26

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-021
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2025年4月24日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）14:30起；

网络投票时间：2025年5月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2025年5月19日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会将审议表决如下议案：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024年年度报告（全文及摘要）》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》 √

6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议 √

案》

7.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 √

9.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 √

金永久补充流动资金的议案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 √

关事宜的议案》

11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

2．上述议案内容已分别经公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3．特别说明：

（1）上述议案7、10、11为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

（4）上述议案5、8、9、10将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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