公告日期：2025-04-26

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度工作中严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，认真
履行独立董事职责，为公司经营决策提出专业意见。2024 年 5 月 21 日，本人任
期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将本人2024 年度任职期间内工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王震，1973 年 9 月出生，中共党员，博士研究生，河北地质大学会计学
副教授，硕士研究生导师，具有中国注册税务师、会计师资格。本人曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学管理学院税收筹划研究中心主任。除担任公司独立董事外，本人现兼任今麦郎食品股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

2024 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 3 次，召开股东会 1 次，本
人在任期内严格按照相关规定履行职责，出席会议，未出现连续两次未能亲自出
席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。具体出席情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

独立 本年度应参加 现场出 委托出 缺席 以通讯方 本年度股东

董事 董事会会议次 席 席 （次 式参加并 会召开次数 出席次数
数（次） （次） （次） ） 表决 （次） （次）
（次）

王震 3 1 0 0 2 1 1

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）本人任职期间作为公司董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极参加专门委员会会议，没有委托或缺席情况，其中，参加审计委员会会议 2 次，就公司财务报告编制、聘任会计师事务所等重要事项进行审议并向董事会提出意见，为公司董事会及专门委员会科学审慎决策献计献策。

（2）根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。。

3、审议及投票表决情况

本人于会前认真审阅相关会议材料，在充分了解审议事项情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事项。2024 年本人出席公司
独立董事专门会议 1 次，共审议通过 5 项议案，分别为《2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关……
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