公告日期：2025-11-28

南京红太阳股份有限公司

章 程

2025 年 11 月 27 日修订

目 录

第一章 总 则......003
第二章 经营宗旨和范围......004
第三章 股 份......005

第一节 股份发行......005

第二节 股份增减和回购......005

第三节 股份转让......006
第四章 股东和股东会......007

第一节 股东的一般规定......007

第二节 控股股东和实际控制人......010

第三节 股东会的一般规定......011

第四节 股东会的召集......014

第五节 股东会的提案与通知......015

第六节 股东会的召开......017

第七节 股东会的表决和决议......019
第五章 董事和董事会......024

第一节 董事的一般规定......024

第二节 董事会......028

第三节 独立董事......034

第四节 董事会专门会议......036
第六章 高级管理人员......038
第七章 党 委......041
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......043

第一节 财务会计制度......043

第二节 内部审计......047

第三节 会计师事务所的聘任......047
第九章 通知和公告......048

第一节 通 知......048

第二节 公 告......049
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......049

第一节 合并、分立、增资和减资......049

第二节 解散和清算......050
第十一章 职工民主管理与劳动人事制度......052
第十二章 修改章程......053
第十三章 附 则......053

南京红太阳股份有限公司

章 程

（2025年11月11日经公司第十届董事会第八次会议审议通过，

2025年11月27日经公司2025年第三次临时股东大会审议批准）

第一章 总 则

第一条 为维护南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经南京市体改委“宁体改字（92）第 036 号”文件批准，以南京造漆厂为主体募集设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为：91320100134900928L。

第三条 公司于 1993 年经南京市体改委、南京市人民政府、中国证监会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，其中：社会公众股为 2000 万股，法人股为 500 万股。
1993 年 10 月 28 日，公司发行的 2000 万股社会公众股在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：南京红太阳股份有限公司

英文名称：NANJING RED SUN CO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路 8 号；邮政编码：
211303

第六条 公司注册资本为人民币 1,298,027,341 元。

第七条 公司营业期限为 1991 年 6 月 13 日至 2046 年 10 月 11 日。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，其产生及变
更方式按照本章程相关规定执行。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，……
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