公告日期：2025-11-28

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－064
南京红太阳股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日下午3:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计366人，代表有表决权股份205,601,494股，占公司有表决权股份总数1,303,158,541股的15.7772%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共365人，代表有表决权股份
19,554,982股，占公司有表决权股份总数1,303,158,541股的1.5006%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权股份186,051,512股，占公司有表决权股份总数1,303,158,541股的14.2770%；

（2）通过网络投票的股东364人，代表有表决权股份19,549,982股，占公司有表决权股份总数1,303,158,541股的1.5002%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、丁楠律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

1、审议并通过了《关于变更公司2025年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意204,271,396股，占出席会议有表决权股份总数的99.3531%；反对1,121,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.5457%；弃权208,139股，占出席会议有表决权股份总数的0.1012%。

其中，中小投资者表决情况：同意18,224,884股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.1982%；反对1,121,959股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.7375%；弃权208,139股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.0644%。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意204,179,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.3082%；反对1,204,659股，占出席会议有表决权股份总数的0.5859%；弃权217,639股，占出席会议有表决权股份总数的0.1059%。

其中，中小投资者表决情况：同意18,132,684股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的92.7267%；反对1,204,659股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.1604%；弃权217,639股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.1130%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。

3、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

3.01审议并通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意204,271,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.3529%；反对1,120,108股，占出席会议有表决权股份总数的0.5448%；弃权21……
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