公告日期：2025-11-12

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－060
南京红太阳股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2025年11月11日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年11月20日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：(4)

3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √

特别提示：

1、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体详见公司于

2025 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网披露的相关公告。

2、上述提案1.00、2.00、3.01、3.02为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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