公告日期：2025-09-13

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－039

南京红太阳股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2025 年 9 月 12 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 9 月 9 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干等人员（含控股公司）对公司持续健康发展的使命感和责任感，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司高质量经营和长远发展目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

5 票 0 票 0 票 4 票

二、审议并通过了《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理团队和核心骨干等人员（含控股子公司）诚信勤勉开展工作，推动公司高质量经营和长远发展目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司董事长杨一先生；董事、总经理胡容茂先生；董事、副总经理张立兵先生；董事、副总经理杨斌先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

5 票 0 票 0 票 4 票

三、审议并通过了《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励……
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