公告日期：2025-09-13

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－041
南京红太阳股份有限公司

关于公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月29日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

2025年9月12日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年9月12日，公司董事会收到公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）《关于提请增加南京红太阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作
为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）持有公司股份186,046,512股，占公司目前总股本的14.33%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和法律法规的相关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述四项临时提案外，公司2025年第二次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的公司2025年第二次临时股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月22日

7、出席对象：

（1）截至2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 ……
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