公告日期：2025-04-26

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－014

南京红太阳股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议于 2025 年 4 月 25 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 4 月 14 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

二、审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为
7,264,038,014.15 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
2,863,502,201.39 元；2024 年度实现营业收入 3,007,032,836.24 元，利
润 总 额 139,238,636.59 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
388,058,577.70 元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

四、审议并通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 388,058,577.70 元，母公司单体报表实现净利润 1,607,224,973.03
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-1,777,368,863.61 元，母公司未分配利润为-1,687,327,008.75 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

五、审议并通过了《关于公司 2024 年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》

2024 年度公司计提及冲回资产减值准备涉……
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