公告日期：2025-12-09

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-050 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 召 开 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司董事会十一届二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程 》的 规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始
网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。

7、出席对象：

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：茂名花园酒店（广东省茂名市茂南区迎宾路 42 号）6
号楼三楼鹿湖厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 经公司董事会十一届二十一次会
议审议通过，相 关内容详见于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露 的《公
司章程（2025 年 12 月）》《<公司章程>修订对比表 》《 股 东会议事规则（ 202 5年 12 月）》《<股东会议事规则>修订对比表》《董事会议事规则（2025 年12 月）》《 < 董 事会议事规则>修订对比表》及在《中国证券报》《 证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告 》。

根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会的四项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2025 年 12 月 24
日（上午 9:00-下午 18:00），持本人身份证、股东……
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