公告日期：2025-09-20

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-044 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 全 资 子 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广州岭南岭居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司（以下简称“岭居公寓海港汇分公司”）拟向公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）租赁广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业（以下简称“物业”）,建筑面积 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），
作为商业及酒店公寓用途使用。租赁期限自 2025 年 10 月 1 日起至 2037 年 9
月 30 日止，上述期限内的租金总额为 84,471,864.00 元（含税）。

2、关联关系说明

鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。

3、本次关联交易的审批程序

2025 年 9 月 19 日，公司董事会十一届十九次会议审议通过了《关于全资
子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意岭居公寓海港汇分公司与岭南集团就上述房屋租赁事项签署租赁合同。本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司

注册地址：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦
413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：雷宣云

注册资本：72,366 万元人民币

统一信用代码：91440101231244547W

主要办公地点：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
大厦 413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、经营及发展状况

岭南集团是国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域，入选国务院国资委“双百企业”名单。2024 年度，岭南集团经审计营业收入为 1,564,359.27 万元，经审计实现
归属于母公司所有者的净利润为 35,398.38 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，
岭南集团总资产为 3,242,163.77 万元（未经审计），归属于母公司的所有者权益为 1,538,773.64 万元（未经审计）。

3、资信状况：岭南集团不是失信被执行人。

4、股权结构：广州市国资委持有岭南集团 90%的股权，广东省财政厅持
有岭南集团 10%的股权。

5、关联关系：截至本公告披露日，岭南集团直接持有公司 45.14%股份，
通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司 14.97%股份，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司 0.91%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次交易构成关联交易。

6、履约能……
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