公告日期：2025-10-31

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－056
广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 18
日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>等制度的议案》 √作为投票对象
1.00 非累积投票提案 的子议案数：
（需逐项表决） （10）

1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

1.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

1.06 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》 非累积投票提案 √

1.07 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √

1.08 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

……
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