公告日期：2025-10-31

广州市红棉智汇科创股份有限公司

章 程

2025 年 10 月修订版

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份的增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......7

第四节 股东会的召集......8

第五节 股东会提案与通知......9

第六节 股东会的召开......10

第七节 股东会表决和决议...... 11
第五章 董事会...... 15

第一节 董事......15

第二节 独立董事......17

第三节 董事会......20

第四节 董事会专门委员会......22
第六章 高级管理人员......23
第七章 党建工作...... 24

第一节 党组织的机构建设......24

第二节 公司党委职权......25

第三节 公司纪委职权......25
第八章 绩效评价与激励约束机制......26

第一节 董事、高级管理人员的绩效评价......26

第二节 薪酬与激励......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......29
第十章 持续信息披露......29
第十一章 利益相关者......30
第十二章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......31
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十四章 修改章程...... 33
第十五章 附 则...... 33

广州市红棉智汇科创股份有限公司章程

（经 2025 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2025
年第二次临时股东会审议批准）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广州市经济体制改革委员会颁布的穗改股字(1992)13 号文批准，于一九九三年二月三日
以社会募集方式设立，向公司职工发行内部职工股 1200 万股，于一九九三年二月十六日在广州市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的统一社会信用代码号：914401011904864500。

第三条 公司于 1993 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币
普通 A 股 2040 万股，于 1993 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司。

英文全称：HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU
公司住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房

邮政编码：510627

第五条 公司注册资本为人民币 1,835,468,461 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

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