公告日期：2025-10-31

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于公司章程的修正案

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行的《中华

人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条

款进行修订。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大

会审议通过后方可生效，《公司章程》具体修订情况如下：

序号 旧章程 新章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中
和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和国家其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广州市经济体制改革委员会颁布的穗改 公司经广州市经济体制改革委员会颁布的穗改
股字(1992)13 号文批准，于一九九三年二月三 股字(1992)13 号文批准，于一九九三年二月三
日以社会募集方式设立，向公司职工发行内部职 日以社会募集方式设立，向公司职工发行内部职
2 工股 1200 万股，于一九九三年二月十六日在广 工股 1200 万股，于一九九三年二月十六日在广
州市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执 州市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执
照。公司已完成工商营业执照、组织机构代码证 照。公司已完成工商营业执照、组织机构代码证
和税务登记证的“三证合一”手续，取得广州市 和税务登记证的“三证合一”手续，取得广州市
工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的统 市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的统
一社会信用代码号：914401011904864500。 一社会信用代码号：914401011904864500。

第七条 公司董事长是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
3 第七条 公司的法定代表人是公司董事长。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
……
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