公告日期：2025-12-17

安徽承义律师事务所

关于长虹美菱股份有限公司

召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

承义证字〔2025〕第 00161 号
致：长虹美菱股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）的委托，指派胡国杰、徐漫丽律师（以下简称“本律师”）就长虹美菱召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由长虹美菱第十一届董事会召集，会议通知已
于 2025 年 11 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》
《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

经核查，出席本次股东会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表共
389 名，持有长虹美菱 400,371,014 股，均为截至 2025 年 12 月 8 日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长虹美菱股东。长虹美菱部分董事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定。

三、本次股东会的提案

本次股东会审议的提案为：1.《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》；2.《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》：2.01《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》；2.02《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》；2.03《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》；3.《关于预计 2026 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》；4.《关于确定 2026年度公司对下属子公司提供担保额度的议案》；5.《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。前述提案由长虹美菱第十一届董事会提出，
前述第 1-5 项提案已于 2025 年 11 月 29 日进行了公告，本次股东会没有
临时提案。本次股东会的提案人资格及议案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案逐项进行了表决。其中《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》：2.01《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》；2.02《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》；2.03《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》及《关于预计 2026 年公司及下属
子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》属于关联交易，前述议案关联股东均回避表决。两名股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，综合现场投票、网络投票的表决结果，本次股东会审议结果如下：

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第 1-3、5 项提案；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第 4 项提案。

1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

总的表决情况：同意396,843,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1190%，反对3,481,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8697%，弃权45,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小股东的表决情况：同意119,344,879股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的97.1292%，反对3,481,864股，占出席本次股东会有效表决权中小股东股份总数的2.8337%，弃权45,600股，占出席本次股东会有效表决权中小股东……
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