公告日期：2025-11-29

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-083

长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。

3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

公司董事钟明先生由于工作变动原因，于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、ESG管理委员会委员的职务，辞职后其不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选汤有道先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

2.审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

2.1 关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生相关日常关联交易。

根据公司经营情况，预计公司及控股子公司将与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生相关日常关联交易金额总计不超过 487,000 万元（不含税）；

关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生相关日常关联交易。

根据公司经营情况，预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生相关日常关联交易金额总计不超过2,194,300 万元（不含税）；

关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司发生相关日常关联交易。

根据公司经营情况，预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司发生相关日常关联交易金额总计不超过 70,100 万元（不含税）。

关联董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生审议该事项时回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案尚需提交公司股东会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告》。

3.审议通过《关于预计 2026 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

根据公司 2023 年 11 月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务
公司”）续签的《金融服务协议》，2026 年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 45 亿元；每日公司及下属子公司在长虹财务公司的……
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