公告日期：2025-04-26

安徽承义律师事务所

关于长虹美菱股份有限公司

召开 2024 年年度股东大会的法律意见书

承义证字[2025]第 00082 号

致：长虹美菱股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）的委托，指派胡国杰、欧林玉律师（以下简称“本律师”）就长虹美菱召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会由长虹美菱第十一届董事会召集，会议通知已
于 2025 年 4 月 3 日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席本次股东大会的长虹美菱股东和授权委托代表共 415 名，
持有长虹美菱 362,014,868 股，均为截至 2025 年 4 月 17 日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长虹美菱股东。长虹美菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为：1.《2024 年年度报告及年度报告摘要》；2.《2024 年度董事会工作报告》；3.《2024 年度监事会工作报告》；4.《2024年年度财务决算报告》；5.《关于公司 2024 年度利润分配预案》；6.《关于续聘 2025 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；7.《关于计提信用减值准备的议案》；8.《关于处置非流动资产的议案》；9.《关于计提资产减值准备的议案》；10.《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》；11.《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高 4 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》；12.《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》。上述 1-12 项
提案由长虹美菱第十一届董事会提出，于 2025 年 4 月 3 日进行了公告。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，综合现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会审议结果如下：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了上述 1-12 项提案。

1.审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

总的表决情况：同意 359,755,893 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.3760%，反对 1,881,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5197%，弃权 377,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1043%。

其中，中小股东的表决情况：同意 82,021,047 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 97.3197%，反对 1,881,400 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 2.2323%，弃权377,575 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4480%。

A 股股东的表决情况：同意 332,676,096 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份总数的 99.3255%；反对 1,881,400 股，占
出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.5617%；弃权377,575 股，占出席本次股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的0.1127%。

B 股股东的表决情况：同意 27,079,797 股，占出席本次股东大会有
效表决权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 B 股股……
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