公告日期：2025-04-03

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-007
长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2025年4月1日以现场会议方式召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事吴定刚先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了现场会议。

4.会议由董事长吴定刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2024 年年度报告》《长虹美菱股份有限公司年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会 ESG 管理委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2024 年总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2024 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。董事会审议本议案时，独立董事牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会及会计师事务所均对《长虹美菱股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事
会拟定的公司 2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
1,029,923,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利 339,874,8……
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