公告日期：2026-01-10

凤凰航运（武汉）股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2026-001
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日下午 14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 9 日下午 15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人：董事长王岩科

（6）本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股

本的比例

现场会议投票 1 100 0.0000001%

网络投票 428 200,765,114 19.8368％

凤凰航运（武汉）股份有限公司

现场和网络投票合计 429 200,765,214 19.8368％

其中：5%以下的中小股东及 428 27,549,662 2.7221％

股东授权代理人

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师现场列席会议 ，其他董事、高级管理人员视频方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 197,055,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1522%；
反对 3,610,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7983%；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。

中小股东总表决情况：

同意 23,839,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5342%；反对 3,610,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.1046%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3612%。

（2）表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：刘苑玲、胡云

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股

凤凰航运（武汉）股份有限公司

东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此决议

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日

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