公告日期：2025-05-21

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-017
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开
始时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（5）主持人： 董事长王岩科

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人 人数 股份数量 占公司总股

本的比例

现场会议投票 0 0 0

网络投票 729 284,256,183 28.0862％

现场和网络投票合计 729 284,256,183 28.0862％

其中：5%以下的中小股东及 727 16,065,131 1.5873％

股东授权代理人

除公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外 ，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 278,977,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1429％；
反对 4,718,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6601％；弃权560,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1970％。

中小股东总表决情况：

同意 10,786,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1405％；反对 4,718,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.3737％；弃权 560,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4858％。

（2）表决结果：通过

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 278,957,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1359％；
反对 4,749,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6708％；弃权549,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1934％。

中小股东总表决情况：

同意 10,766,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0160％；反对 4,749,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.5623％；弃权 549,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4217％。

（2）表决结果：通过

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意 278,009,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8025％；
反对 5,716,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0110％；弃权530,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席……
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