公告日期：2025-04-29

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2024 年年度股东大会

中国·武汉

2025 年 5 月 20 日

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：30

二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议
室

三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合

四、 主 持 人：董事长王岩科

五、 会议内容：

1. 主持人宣布现场会议开始

2. 宣读议案：

（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

（4）《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算
报告的议案》

（5）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

独立董事在本次股东大会上进行述职。

3. 审议议案

4. 选举现场会议计票人、监票人

5. 宣布现场会议到会情况

6. 现场到会股东表决

7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果

8. 宣布表决结果

9. 律师宣读法律意见书

10.与会人员签署股东大会决议、会议记录

11.主持人宣布闭会。

议案一：

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，紧紧围绕公司机制体制改革与改善现金流等核心目标，以提升经营能力为根本出发点，规范公司治理，确保了公司运营的稳定性和可持续性。

现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 报告期内整体经营情况

一、报告期经营情况概述

2024 年，面对内贸市场行情低迷、企业成本持续攀升等不利形势，公司立足主业，强化内控管理，积极拓展外部市场，实现了货运量与货运周转量的同比提升，进一步巩固了市场地位。

2024 年，公司共完成货运量 3,226 万吨，较上年增加 201 万吨，
增幅为 6.64%；货运周转量 461.50 亿吨千米，较上年增加 43.35 亿
吨千米，增幅为 10.37%。然而，受市场需求不足、行业竞争加剧以及船舶资产减值准备计提等因素影响，公司业务毛利率持续下滑，亏损进一步扩大。2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,270 万元。

二、报告期内公司主业的相关情况

2024 年公司各板块毛利率实现情况表

单位：万元

营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年
同期增减

1、运输业 79,890.63 81,597.14 -2.14% -3.41%

内河运输 20,307.90 19,829.88 2.35% 0.81%

沿海运输 41,101.91 44,156.34 -7.43% -8.49%

远洋运输 18,480.83 17,610.91 4.71% 3.40%

2、劳务派遣等 8,881.42 7,787.98 12.31% 4.63%

2024 年度，公司运输主业收入为 7.99 亿元，整体毛利率首次转
为负值，同比下降 3.41%。其中，沿海运输业务因运价跌破成本线，毛利率降至-7.43%，同比锐减8.49%，对公司整体效益造成显著拖累。远洋运输业务得益于新增一艘自有外贸船投入运营，毛利率提升至4.71%，表现相对稳健。尽管公司通过市场拓展实现了运量与周转量的增长，但受运价下跌及部分业务收入按净额法确认的影响，整体呈现“增产增量不增收”的局面。

第二部分 2024 年董事会的主要工作

公司董事会严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责……
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