公告日期：2025-10-25

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： *ST 四 环 公 告 编 号 ： 临 -2025-55 号

江苏四环生物股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 修订情况 是否需提交股东会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会秘书工作细则 修订 否

3 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理规则

4 对外提供财务资助管理制度 修订 否

5 对外投资管理制度 修订 否

6 防范控股股东、实际控制人及其关联方资 修订 否

金占用制度

7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

8 内幕信息知情人登记及报备制度 修订 否

9 内部审计制度 修订 否

10 内部控制制度 修订 否

11 市值管理制度 制定 否

12 委托理财管理制度 修订 否

13 信息披露管理制度 修订 否

14 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否

15 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： *ST 四 环 公 告 编 号 ： 临 -2025-55 号

16 重大信息内部报告制度 修订 否

17 控股子公司管理制度 修订 否

上述制度的制定及修订自董事会审议通过后生效，相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025 年 10 月 24 日

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