公告日期：2025-08-30

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-023

荣安地产股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会名称：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第十二届董事会第八次会
议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
二、会议审议事项

（一）审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 关于修订公司治理相关制度的议案

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《对外担保管理规定》的议案 √

2.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.04 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 √

3.00 关于补选第十二届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案 √

议案 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案为特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果
将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

（二）披露情况

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-16:30

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（2）自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。