公告日期：2025-12-20

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-058

西安国际医学投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间为：2025 年 12 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 19 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共 747 人，持有公司股

份 785,404,207 股，占公司股份总额的 35.0800%,占公司有表决权股份

总数的 35.0800%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计5人，代表股份

720,185,185股，占公司股份总数的32.1670％；参加网络投票的股东742

人，代表股份65,219,022股，占公司股份总数的2.9130％。

8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了

以下议案，议案具体表决情况见下表：

总体表决结果

同意 反对 弃权

序 议案名称 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
号 同意（股） 表决权股份总 反对（股） 表决权股份总 弃权（股） 表决权股份总
数的比例（%） 数的比例（%） 数的比例（%）

1 关于公司符合向特定对象发行股票 765,519,952 97.4683％ 19,320,850 2.4600％ 563,405 0.0717％
条件的议案

2 关于公司向特定对象发行股票方案

的议案（逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值 765,278,002 97.4375％ 19,310,200 2.4586％ 816,005 0.1039％

2.02 发行方式及发行时间 765,225,652 97.4308％ 19,467,850 2.4787％ 710,705 0.0905％

2.03 发行对象及认购方式 765,298,052 97.4400％ 19,314,950 2.4592％ 791,205 0.1007％

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 765,069,302 97.4109％ 19,203,800 2.4451％ 1,131,105 0.1440％

2.……
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