公告日期：2025-05-16

西安国际医学投资股份有限公司
章 程

（2024 年度股东大会修订）

2025年5月15日

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局以“市一商集字（86）398号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，1986年12月19日成立股份有限公司。1996年12月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司以募集方式设立。在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照；统一社会信用代码：9161010322061133XP。

第三条 1987年1月19日，经中国人民银行西安市分行以“市人银管字（1987）02号”文件批准，公司首次向社会公开发行股票40万元。1992年5月经中国人民银行西安市分行以“市人银管字（1992）070”号和第073号文件批准向社会发行股票600万股。1992年经西安市股份制试点工作领导小组以“市股办字（1992）041号”文件批准，公司向原有股东配售2,900万股。

公司股票上市时总股本 5,065.25 万股。其中社会公众股 1,306.84
万股。

1993 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发审字
（1993）13 号”文件通过对本公司股票公开发行的资格审查，公司股票上市申请经深圳证券交易所以“深证所字（1993）第 181 号”文件审查
通过，于 1993 年 8 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码 0516
（2001 年改为 000516）。

第四条 公司注册名称: 西安国际医学投资股份有限公司

英文名称： XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY
LIMITED。

第五条 公司住所: 陕西省西安市高新区团结南路 16 号保障楼 5
层；邮政编码:710075。

第六条 公司注册资本为人民币 2,258,201,153 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总裁、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 坚持社会主义市场经济原则，遵守国家法律和政策，发扬“团结、奉献、求实、创新”的企业精神，为消费者提供优质的服务，维……
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