公告日期：2025-05-16

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-022
西安国际医学投资股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 475 人，持有公司股份
740,151,598 股，占公司股份总额的 32.7445％,占公司有表决权股份总数 的 33.0266％。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 10 名，代
表公司股份 720,348,385 股，占公司总股份的 31.8684％，占公司有表决 权股份总数的 32.1429％；参加网络投票的股东 465 人，代表公司股份 19,803,213 股，占公司总股份的 0.8761％，占公司有表决权股份总数的 0.8836％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过 了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1．非累计投票制议案表决结果

总体表决结果

同意 反对 弃权

序 议案名称 占出席会 占出席会 占出席会
号 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决
（股） 权股份总 反对（股） 权股份总 （股） 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）

1 《2024年度董事会工作报告》 734,376,298 99.2197％ 5,549,500 0.7498％ 225,800 0.0305％

2 《2024年度监事会工作报告》 734,376,098 99.2197％ 5,565,100 0.7519％ 210,400 0.0284％

3 《2024 年度财务决算报告》 734,357,398 99.2172％ 5,555,400 0.7506％ 238,800 0.0323％

4 《2024 年度利润分配预案》 733,479,398 99.0985％ 6,420,500 0.8675％ 251,700 0.0340％

5 《2024 年年度报告》及其摘 734,363,998 99.2181％ 5,547,600 0.7495％ 240,000 0.0324％
要

6 《2025 年度财务预算报告》 728,034,153 98.362……
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