公告日期：2025-04-23

西安国际医学投资股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张宝通，男，研究生学历，高级注册咨询师。主要从事经济研究工作，是陕西省有突出贡献专家。主持承担国家社会科学基金、国家自然科学基金和省部级课题等 50 余项，是陕西省第一个发展战略的主要执笔人和陕西省西部大开发总思路课题主持人、构建大西安为中心的大关中城市群课题策划者和完成者。自 1982 年 11 月在陕西省社会科学院工作，现任陕西省社会科学院研究员；曾任彩虹显示器股份有限公司、西安银行股份有限公司独立董事及本公司第九届、第十届董事会独立董事。同时兼任西安市唐皇城复兴促进会会长、联合国世界丝路论坛中国委员会高级顾问、“一带一路”国际智库首席经济学家。现任本公司第十三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会，审议通过 37 项议案；召开 2 次股
东大会，审议通过 15 项议案。本人出席董事会和股东大会会议情况如下：

应 参 加 董 现 场 出 席 以 通 讯 方 委托出席 缺 席 董 事 是 否 连 续 出 席 股 东
事会次数 董 事 会 次 式 出 席 董 董事会次 会次数 两 次 未 亲 大会次数
数 事会次数 数 自 参 加 董

事会会议

5 4 1 0 0 0 2

2024 年度，公司董事会、股东大会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类型 应参加会议 实际参加会 委托出席会 缺席会议次
次数 议次数 议次数 数

提名委员会 1 1 0 0

薪 酬 与 考 核

1 1 0 0

委员会

1.提名委员会

2024 年，本人主持召开了 1 次提名委员会会议。对公司提名非独立董
事候选人、独立董事候选人、高级管理人员候选人等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审核。

2.薪酬与考核委员会

2024 年，本人出席 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和
高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》规定的需要召开独立董事专门会议审议的事项。

（四）与……
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