公告日期：2025-12-26

《重庆渝开发股份有限公司股东会议事规则》

修订对比表

序 现行版本 修订版本

号

修订条款（91 条）

第一章 总则 第一章 总则

第二章 股东大会的召集 第二章 股东大会的召集

第三章 会议通知 第三章 会议通知

第四章 股东大会的提案 第四章 股东大会的提案

章 第五章 征集投票权 第五章 征集投票权

节 第六章 会议登记 第六章 会议登记

指

引 第七章 股东大会召开 第七章 股东大会召开

第八章 股东大会的表决和决议 第八章 股东大会的表决和决议

第九章 会议记录 第九章 会议记录

第十章 股东大会决议的执行及信息披 第十章 股东大会决议的执行及信息
露 披露

第十一章 附 则 第十一章 附 则

第三条 公司应当严格按照法律、法规 第三条 公司应当严格按照法律、法
及规范性文件、《公司章程》及本议 规及规范性文件、《公司章程》及本
事规则的相关规定召开股东大会，保 议事规则的相关规定召开股东大会，
1 证股东能够依法行使权利。 保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认 公司董事会应当切实履行职责，认
真、按时组织股东大会。公司全体董 真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常
召开和依法行使职权。 召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的权力机构， 第四条 股东大会是公司的权力机
在法律、法规及规范性文件和《公司 构，在法律、法规及规范性文件和
2 章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的范围内行使职
股东大会依据法律、法规及规范性文 权。

件、《公司章程》及本议事规则的规 股东大会依据法律、法规及规范性文

定对公司重大事项进行决策。 件、《公司章程》及本议事规则的规
定对公司重大事项进行决策。

第五条 股东大会分为年度股东大会
第五条 股东大会分为年度股东大会和 和临时股东大会。年度股东大会每年
临时股东大会。年度股东大会每年召 召开一次，应当于上一会计年度结束
开一次，应当于上一会计年度结束后 后的六个月内举行。

的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生
有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大
之日起 2 个月以内召开临时股东大 会：

会： （一）董事人数不足 5 人时；

（一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一时；

3 总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司百分之
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 十（含表决权恢复的优先股等）以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计与风险管理委员会提议召
（六）法律、行政法规、部门规章或 开时；

《公司章程》规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
公司在上述期限内不能召开股东大会 者《公司章程》规定的其他情形。
的，应当报告中国证监会重庆监管局 公司在上述期限内不能召开股东大会
和深圳证券交易所，说明原因并公 的，应当报告中国证监会重庆监管局
告。 ……
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