公告日期：2025-12-26

《重庆渝开发股份有限公司董事会议事规则》

修订对比表

序号 现行版本 修订版本

第一条 为进一步完善公司治理结构， 第一条 为进一步完善公司治理结构，确
确保公司董事会工作的规范性、有效 保公司董事会工作的规范性、有效性，保
性，保证公司董事会高效运作和科学决 证公司董事会高效运作和科学决策，根据
策，根据《公司法》《证券法》《上市 《公司法》《证券法》《上市公司治理准
1 公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深
则》《深圳证券交易所股票上市规则》 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
和《公司章程》等法律、法规、规章、 程》等法律、法规、规章、规则的规定，
规则的规定，结合公司的实际情况，制 结合公司的实际情况，制定本规则。

定本规则。

第二条 董事的选聘程序应遵循规范、透 第二条 董事的选聘程序应遵循规范、透明的
明的原则，保证董 事选聘公开、公平、 原则，保证董事选聘公开、公平、公正、独
公正、独立。有下列情形之一的，不得 立。有下列情形之一的，不得担任公司的董
担任 公司的董事。 事。

(一)无民事行为能力或者限制民事行为 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
2 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯 五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
者厂长、经理， 对该公司、企业的破产 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
负有个人责任的，自该公司、企业破产 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
清算完结之日起未逾 3 年； 起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
闭的公司、企业的法定代表人，并负有 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
个人责任的，自该公司、企业被吊销营 的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令

业 执照之日起未逾 3 年； 关闭之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清 (五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被
偿； 人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处 (六)被中国证监会处采取不得担任上市公司
罚，期限未满的； 董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限
(七)被证券交易所公开认定为不适合担 尚未届满；

任董事，期限尚未 届 满 ； (七)被深圳证券交易所公开认定为不适合担
(八)法律、行政法规或部门规章规定的其 任董事，期限尚未届满；

他内容。 (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内
违反本条规定选举、委派董事的，该选 容。

举、委派或者聘任无 效。董事在任职期 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
间出现本条情形的，公司解除其职务。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第三条董事由股东大会选举或更换，并 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任
可在任期届满前由 股东大会解除其职 期届满前由股东会解除其职务，独立董事在
务，独立董事在任期届满前提前解除职 任期届满前提前解除职务的，公司应将其作
务的， 公司应将其作为特别披露事项予 为特别披露事项予以披露。董事任期三年。
以披露。董事任期 3 年。董事……
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