公告日期：2025-04-24

重庆渝开发股份有限公司

独立董事曾德珩 2024 年度述职报告

一、个人基本情况

本人曾德珩，担任渝开发公司第十届董事会独立董事。专业为管理科 学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大学管理科学与房地产学 院教授。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度公司第十届董事会共召开 19 次董事会、6 次股东大会，本
人参加会议的情况如下：

独立董 应参加 现场方式 现场结 通讯方 委托出 缺席次 出席股 备注
事姓名 董事会 出席次数 合通讯 式出席 席次数 数 东大会

次数 方式出 次数 次数

席次数

曾德珩 19 11 5 3 0 0 6

2024 年度，本人通过现场或通讯表决方式出席了公司召开的历次董事
会，并出席了 2024 年度召开的所有股东大会，在会上认真听取并审议每 一个议案，积极参与讨论并提出合理建议。认为公司董事会和股东大会的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事
项，也没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2024 年本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计与风险管理委员会委员。

1、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。在公司选举董事、聘任高级管理人员的时候，对选择标准和程序提出建议，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障公司相关候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

2、作为公司董事会审计与风险管理委员会委员，本人出席了委员会日常会议，认真履行职责，提前了解公司 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况；提前审阅公司编制的定期报告内容，以确保定期报告已按披露要求撰写得真实、准确、完整；审阅公司财务信息包括计提公司资产减值准备事宜，保证公司 2023 年度和 2024 年阶段性计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，公司召开了 7 次独立董事专门会议讨论公司重大事项，根
据公司提供的详细议案材料，本人参与审议了公司向特定对象发行股票的相关议案、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》、《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》，审查了公司 2023 年关联方资金占用和对外担保情况；讨论了公司聘任 2024 年度会计师事务所及搭建 ESG 体系并编制 2024 年度 ESG 报告事宜。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进
行沟通的情况

任期内本人作为独立董事参与了公司 2023 年度报告审计的工作，与公司年审会计师就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通并提出建议，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交审计报告，维护了公司和全体股东的利益。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东大会等方式与股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。

（六）在公司的工作情况

2024 年度，本人充分发挥公司董事会专门委员会和独立董事的作用，现场办公 29 天。利用自身房地产及工程造价等方面的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司年度投资计划、年度审计计划、关联交易、为子公司提供连带责任保证担保、续聘会计师事务所、向特定对象发行股票等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对必要事项发表了独立意见。

每次会议前，公司提前提供了详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。