公告日期：2025-04-24

重庆渝开发股份有限公司

独立董事陈定文 2024 年度述职报告

一、个人基本情况

本人陈定文，担任渝开发公司第十届董事会独立董事。专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度公司第十届董事会共召开 19 次董事会、6 次股东大会，本
人参加会议的情况如下：

独立董 应参加 现场方式 现场结 通讯方 委托出 缺席次 出席股 备注
事姓名 董事会 出席次数 合通讯 式出席 席次数 数 东大会

次数 方式出 次数 次数

席次数

陈定文 19 11 5 3 0 0 5

2024 年任职期间，本人亲自出席了董事会的所有会议且对董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，特别涉及财务
类相关事项，以谨慎的态度行使表决权。认为提交公司董事会审议的议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2024 年在任期间，本人担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员和第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，多次参与公司内部与外部审计机构、监管机构之间的沟通。审核了公司的财务信息及其披露情况，包括公司编制定期报告内容，计提公司资产减值准备事宜等，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事及高管人员在 2023 年度的履行职责情况进行了认真的考核和审查，并结合公司 2023 年度生产经营目标完成情况审核了董事及高管人员薪酬，并同意提交董事会审议。同时，结合公司 2023 年度合规工作开展情况，对公司总法律顾问 2023 年履职情况进行了考核。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，公司召开了 7 次独立董事专门会议讨论公司重大事项。根
据公司提供的详细议案材料，本人参与审议了公司向特定对象发行股票的相关议案、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》、《关于公司收购道金公司 3%股权的议案》，审查了公司 2023 年关联方资金占用和对外担保情况；讨论了公司聘任 2024 年度会计师事务所及搭建 ESG 体系并编制 2024 年度 ESG 报告事宜。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024 年，本人与内部审计机构、财务部门及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行作为会计专业的独立董事职责。本人向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构、财务部门及审计会计师面对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。2024 年度未发现公司存在应披露而未披露的情况，切实维护了股东、特别是社会公众股东的合法权益。本人协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、2024 年在任期间，本人在公司 2023 年年度报告、2024 年第一季
度、半年度、第三季度报告编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对2023 年及 2024 年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅定期报告相关资料，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益……
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