公告日期：2025-12-31

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-083
丽珠医药集团股份有限公司

关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的概述

2025年5月22日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购越南IMP公司股权的议案》，公司境外全资子公司LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.（以下简称“LIAN
SGP”）与SK Investment Vina III Pte. Ltd.、Sunrise Kim Investment Joint Stock
Company及KBA Investment Joint Stock Company（以下统称“卖方”）签署了《Framework Agreement》（《框架协议》），LIAN SGP拟收购卖方合计持有的越南上市公司Imexpharm Corporation（以下简称“IMP”或“标的公司”）64.81%股份（以下简称“标的股份”，前述交易事项以下简称“本次交易”）。本次交易拟支付的股权购买价格为5,730,815,426,000越南盾（按协议签署当日汇率中间价换算约为人 民 币 15.87 亿元）。具体详见公司 2025 年 5月 23 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购越南IMP公司股权的公告》（公告编号：2025-044）。

二、本次交易的进展情况

（一）本次交易相关方签署了《框架协议补充协议》

根据交易相关方于 2025 年 5 月签署的《框架协议》，本次交易应在《框架
协议》签订之日起 9 个月届满之日前完成。鉴于本次交易时间预期将超过 9 个月，
为进一步推进本次交易，LIAN SGP 与卖方于 2025 年 12 月 29 日签署了
《Amendment Agreement to Framework Agreement》（《框架协议补充协议》，以下简称“本补充协议”），对原《框架协议》进行了修改，主要如下：

1、将原《框架协议》中“完成截止日”的定义修改为“指 2026 年 6 月 30
日，或卖方与买方书面约定的更晚日期”。

2、将原《框架协议》中先决条件中的“已获得买方拟收购股份的合并控制许可”的定义明确为“各方已就买方拟公开要约收购股份取得持续有效的合并控制许可”。

根据公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于授权公司经营管理层及其授权人办理本次收购有关事宜的议案》，上述《框架协议》修改事项由董事会授权公司经营层及其授权人士办理。

（二）拟向 IMP 全体股东公开发出收购要约

截至本公告披露日，本次交易先决条件已经全部达成，为按计划推动标的股份交割，LIAN SGP 拟向越南国家证券委员会（State Securities Commission）申请公开要约收购 IMP 股份，并向 IMP 全体股东公开发出收购要约，具体如下：
根据《框架协议》相关规定，就标的股份交割，如触发公开要约收购的，将遵守标的公司所在证券交易所关于公开要约收购的规定。根据胡志明市证券交易
所（Ho Chi Minh City Stock Exchange）、越南国家证券委员会（State Securities
Commission）及适用法律的适用规则，本次交易已触发公开要约收购，LIAN SGP拟向 IMP 全体股东公开发出收购要约。

2025 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于拟公开要约收购越南 IMP 公司股权的议案》，同意 LIAN SGP 根据越
南相关规定，向越南国家证券委员会（State Securities Commission）申请公开要约收购 IMP 股份，并向 IMP 全体股东公开发出收购要约。本次交易经调整后的拟支付的股权购买价格上限为 6,891,442,278,000.00 越南盾（按董事会审议当日汇率中间价换算约为人民币 18.46 亿元），实际交易对价以最终接受要约的股份情况为准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

本次公开要约收购尚需越南国家证券委员会（State Securities Commi……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。