公告日期：2025-12-11

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-078
丽珠医药集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2025 年第一次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2025 年 11 月 10 日召开了
第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、股东大会的主持人：由过半数董事共同推举执行董事唐阳刚先生主持。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间： 2025 年 12 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 10 日
9:15-15:00。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）A 股股东股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）；

（2）H 股股东股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

9、本次股东大会出席情况如下：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6

其中： A 股股东人数 5

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 435,972,352

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,466,224

H 股股东所持有表决权的股份总数 197,506,128

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.1011%

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司 26.8571%

有表决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司 22.2440%

有表决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 419

所持有表决权的股份总数（股） 16,210,702

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8257%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人 425

数

所持有表决权的股份总数（股） 452,183,054

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 50.9268%

通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东授权委托 422

代表人数

所持有表决权的股份总数（股） 16,469,302

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8548%

注：本次股东大会有表决权的股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同。

10、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、审计师列席了本……
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