公告日期：2025-11-11

证券代码：000513 证券简称：丽珠集团 公告编号：2025-067
丽珠医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行 非累积投票提案 √

董事候选人的议案》

上述议案 4、议案 5 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数通过。上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计。

上述提案 1-4 已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，提案 5 已经公司第十一届董事
会第二十八次会议审议通过。有关详情请见公司于 2025 年 10 月 24 日及 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会无互斥提案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。

2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为 202……
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