公告日期：2025-04-24

丽珠医药集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（田秋生）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽珠医药集团股份有限公司章程》、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作述职如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人田秋生，男，69 岁，现任本公司独立非执行董事。经济学博士、教授、博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982 年 7 月至 2005年 7 月，在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经济管理学院副院长。
2005 年 7 月至今，在华南理工大学任教，2005 年 10 月至 2017 年 6 月，任华南
理工大学经济与贸易学院副院长。现任国家统计局中国经济景气监测中心特邀经济学家，广东省金融学会学术委员会委员，广东省金融智库联合会副会长，广东
省人民政府参事室参事。2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任广东奥迪威传感科技
股份有限公司（832491.北京证券交易所）独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 11
月，任广州岭南集团控股股份有限公司（000524.SZ）独立董事；自 2017 年 10月至今，任方圆生活服务集团有限公司（9978.HK）独立非执行董事；自 2019
年 2 月至今，任珠海农商银行独立董事；2021 年 4 月至 2024 年 10 月，任虎彩
印艺股份有限公司（834295.新三板）独立董事。自 2019 年 10 月起至今任本公司独立非执行董事。自 2021 年 7 月起至今任本公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。

2、独立性的情况说明

本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东大会报告如下：
本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未在公司主要股东公司担任任何职务，不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属；本人不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，亦不属于在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；本人不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2024 年度，公司召开了 12 次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托
出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会及 4 次类别股
东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。

2024 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，审议公司全年、半年度及季
度的财务报表，检讨公司会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作及收取的费用等；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，审议通过关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬事宜及关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案；召开
董事会 ESG 委员会 5 次，检讨 2023 年 ESG 报告、2023 年环境管理目标和碳减
排目标达成情况、2024 年半年度节能减排和碳减排情况、2024 年度 ESG 管理提升建议，以及检讨及评估员工多元化、人权尽职调查、性别薪酬差距、数据安全与隐私保护等管理工作；召开董事会提名委员会 4 次，审议通过了关于提名公司副总裁的议案、修订丽珠医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策、提名林楠棋先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人及提名刘宁女士为公司董事会秘书、公司秘书及授权代表。所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出
异议。

公司股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集、召开程序符合相关规定，履行了合法有效的决策程序。

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