公告日期：2025-11-01

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—51 号

四川新金路集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10

月 31 日，召开了 2025 年第三次临时董事局会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，根据公司经营及战略发展需要，公司拟增加联席总
裁一职，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公
司章程》相关内容进行了修订和完善。具体修订对照表如下：

修订前条款 修订后条款

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的总裁、副总裁、董事局秘书、 公司的总裁、联席总裁、副总裁、董事局秘书、财务总监、总裁助理和本章程规定的其他 财务总监、总裁助理和本章程规定的其他人员。人员。

第一百一十条 董事局行使下列职权: 第一百一十条 董事局行使下列职权:

…… ……

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、联席
董事局秘书及其他高级管理人员，并决定 总裁、董事局秘书及其他高级管理人员，并决其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监 决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项； ……

…… （十四）听取公司总裁、联席总裁的工作
（十四）听取公司总裁的工作汇报并 汇报并检查总裁、联席总裁的工作；

检查总裁的工作； ……

……

第一百四十条 公司设总裁 1 名,由 第一百四十条 公司设总裁 1 名，联席
董事局决定聘任或解聘。 总裁 1 名,由董事局决定聘任或解聘。

公司设副总裁 3 至 5 名,由董事局决定 公司设副总裁1至5名,由董事局决定聘任
聘任或解聘。 或解聘。

第一百四十三条 总裁每届任期三 第一百四十三条 总裁、联席总裁每届任

修订前条款 修订后条款

年,总裁连聘可以连任。 期三年,总裁、联席总裁连聘可以连任。

第一百四十七条 总裁可以在任期 第一百四十七条 总裁、联席总裁可以在
届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体 任期届满以前提出辞职。有关总裁、联席总裁程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同 辞职的具体程序和办法由总裁、联席总裁与公
规定。 司之间的劳动合同规定。

上述《公司章程》相关内容修订尚需提交公司股东会审议，经股东会
审议通过后生效。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二五年十一月一日

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