公告日期：2025-05-22

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—29 号
四川新金路集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十二届第七次董事局会议，审议通过了《关于召开公司公司 2024 年年度股东会的议案》，决定
于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东会。会议通知已于 2025 年 4
月 29 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年年度股东会

2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局

3.会议时间：

（1）现场召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14∶30 时

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 26 日
下午 3:00 期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期21 栋 23 层公司大会议室

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，截止 2025 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7.出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票议案

1.00 公司 2024 年度董事局工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事局工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

5.00 《公司 2024 年年度报告》及摘要 √

6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 √

7.00 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 ……
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