公告日期：2025-11-18

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-059 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7.出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室
会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经公司十二届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体情况
详见公司于 2025 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-058号）。

三、出席现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2025 年 12 月 2 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细
地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）会议登记时间：2025 年 12 月 2 日，上午 9:00-11:30 ，下午 14:00-
16:00。

（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A
座 33 楼 3311 室。

（四）会议联系方式

1.联系人：向思函

3.传真：028-85365657

4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼
3311 室

5.邮编：430064

（五）其他

1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易……
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