公告日期：2025-10-31

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-055 号
华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十三次临时
会议于 2025 年 10 月 30 日上午 11：00 以现场结合通讯表决方式在湖北省孝感市
孝南区湖北宏创智能装备有限公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025
年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，其中董事费城先生、梅玫女士、何静女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议提前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-056 号）。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.审议通过关于制定《华塑控股股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会 2025 年第六次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月三十一日

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