公告日期：2025-04-28

华塑控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定依
法履行职责，积极开展相关工作，对公司生产经营情况、依法运作情况、财务状
况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护公司利
益和股东合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董
事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决
议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行了有效监督。
报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，全体监事均亲自出席会议，不存在
缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。所有议案均获得全票通
过。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1. 《2023 年度监事会工作报告》

2. 《2023 年年度报告全文及摘要》

第十二届监事会第五次会 3. 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务
议 2024 年 4 月 16 日 预算报告》

4. 《2023 年度内部控制自我评价报告》

5. 关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年
度薪酬方案的议案

第十二届监事会第六次临 2024 年 4 月 29 日 《2024 年第一季度报告》

时会议

第十二届监事会第七次会 2024 年 8 月 20 日 《2024 年半年度报告全文及摘要》

议

第十二届监事会第八次临 2024 年 10 月 29 日 《2024 年第三季度报告》

时会议

第十二届监事会第九次临 2024 年 11 月 25 日 关于修订《监事会议事规则》的议案

时会议

二、监事会对 2024 年度各项工作的监督及有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司内部控制及规范运作情况、公司财务情况、关联交易、信息披露工作等事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。具体情况如下：

（一）公司内部控制及依法运作

报告期内，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会对公司内部控制建设及运行情况，董事会和股东会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为，公司严格依据相关规定经营管理及规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。股东会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够严格按照相关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。公司董事、高级管理人员在履职时勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）检查财务和定期报告审核

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况及定期报告编制审核情况进行了有效的监督与检查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》……
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