公告日期：2025-04-28

华塑控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（简基松）

各位股东及股东代表：

本人自 2024 年 4 月担任华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规章制度，本着为公司及公司全体股东负责的精神，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人简基松，男，1968 年出生，民进会员，国际法学博士、教授。历任红桃K 公司法控中心与发展中心法律顾问，青海民族大学校长助理兼法学院院长。
2010 年 11 月至 2019 年 4 月，任中南财经政法大学法学院副院长；2019 年 4 月
至 2020 年 9 月，任中南财经政法大学法律硕士教育中心副主任；2020 年 9 月至
今，任中南财经政法大学法律硕士教育中心主任（正处）；2024 年 4 月 16 日至
今，担任华塑控股股份有限公司独立董事；2024 年 10 月 28 日，担任深圳市特
发信息股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年 4 月至 12 月，公司共组织召开 7 次董事会会议、1 次年度股东大会、
4 次临时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本

情况，未提议召开临时股东大会和董事会。2024 年度，本人出席董事会、股东大

会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会情况

2024 年度应 投票情况

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓 名 出席董事会次 （反对次

（次） （次） （次） 亲自出席会议 大会次数
数 数）

简基松 7 7 0 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的

各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为

董事会决策提供参考。本人担任提名委员会召集人、合规委员会委员，具体履职

情况如下：

1、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，对被提名的董事候选人、高级

管理人员候选人任职资格等相关事宜进行了认真的审核，保障了董事会、管理层

的正常运转。

2、合规委员会履职情况

报告期内，董事会合规委员会召开了 1 次会议，对公司制定的《合规管理员

管理办法（试行）》《首席合规官工作细则》进行审议并提出合理建议，进一步

提升了公司依法合规经营管理水平，推动了公司全面合规管理体系建设，促进了

公司依法依规稳健经营。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次独立董事专门会议，均亲自出

席会议，并严格按照相关规定行使……
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