公告日期：2025-04-28

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-019 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025 年 4 月 24 日，公司十二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开
2024 年年度股东会的议案》。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15
至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

7、会议出席/列席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人
不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 35
楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

6.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

上述提案 5.00、6.00 因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他提案已经公司十二届董事会第十七次会议、十二届监事会第十次会议审议通
过，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在 2024 年年度股东会上进行述职。

三、出席现场股东会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。