公告日期：2025-04-28

华塑控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（欧阳红兵）

各位股东及股东代表：

本人自 2024 年 2 月担任华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人欧阳红兵，男，1968 年出生，民盟盟员，哲学博士（金融学）、教授。历任武汉市仪器仪表研究所助理工程师、工程师，2004 年 9 月至今，历任华中科技大学经济学院讲师、副教授、副院长，现任华中科技大学经济学院教授，现
代经济学研究中心主任；2024 年 2 月 27 日至今，任华塑控股股份有限公司独立
董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

自 2024 年 2 月本人任职以来，公司共组织召开 8 次董事会会议、1 次年度
股东大会、5 次临时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人对提交董事会的议案均投了赞成票，不存在缺席或委托其他董事出

席董事会的情况，未提议召开临时股东大会和董事会。2024 年度，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会情况

2024 年度应 投票情况

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓 名 出席董事会次 （反对次

（次） （次） （次） 亲自出席会议 大会次数
数 数）

欧阳红 8 8 0 0 0 否 6

兵

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的

各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为

董事会决策提供参考。本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核

委员会委员，具体履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 1 次，审议公司对外投资事项，
并与公司管理层共同讨论了未来战略发展规划情况。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员

由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共计召开 6 次会议，主

要工作情况如下：

（1）报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作

指导情况，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制管理

建设，督促指导公司完成了 2023 年度内部控制自我评价工作；

（2）在 2023 年年报审计工作中，与公司审计机构就公司 ……
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