公告日期：2025-04-28

华塑控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张 红）

各位股东及股东代表：

本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2024
年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正
式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年任职期间，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人张红，男，1982 年出生，博士研究生学历，武汉大学教授。曾挂职担任武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任；
2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事；兼任国家能源集团长源电力
股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南方航空物流股份有限公司、方正科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共组织召开 2 次董事会会议、2 次临时股东大
会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人对提交董事会

开临时股东大会和董事会。2024 年度，本人任职期间出席董事会、股东大会情况
如下：

独立董事出席董事会及股东大会情况

2024 年度应 投票情况

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓 名 出席董事会次 （反对次

（次） （次） （次） 亲自出席会议 大会次数
数 数）

张 红 2 2 0 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的

各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为

董事会决策提供参考。本人担任提名委员会召集人、合规委员会委员，具体履职

情况如下：

1、提名委员会履职情况

2024 年度本人任职期间，公司提名委员会共召开 2 次会议，对被提名的董

事候选人、高级管理人员候选人任职资格等相关事宜进行了认真的审核，保障了

董事会、管理层的正常运转。

2、合规委员会履职情况

2024 年度本人任职期间，未召开董事会合规委员会。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度本人任职期间，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，

与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的

客观、真实。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度本人任职期间，公司积极配合我们开展工作，并为独立董事工作

展开配置了专门人员，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，
并及时准确……
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