公告日期：2026-02-03

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-008
珠海港股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月
24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事局

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案 1 涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决，也不可接受其他股东的委托进行投票。具体
内容详见 2026 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

关于延长发行公司债券股东会决议有效期

2.00 非累积投票提案 √

的议案

2、披露情况：议案内容详见 2026 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》《关于延长发行公司债券股东会决议有效期的公告》。

3、上述议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:00-17:00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭
泰城市广场 1 栋 ……
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