公告日期：2025-10-27

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-066
珠海港股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事局。公司于2025年10月15日上午10:00召开第十一届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93号铭泰城市广场1栋20层）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于增补公司第十一届董事局董事的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：议案内容详见2025年10月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

4、上述议案仅选举一名董事，不适用累积投票制度。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不
能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：2025年10月28日9:00-17:00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。

4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。

5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司于2025年10月15日召开的第十一届董事局第十七次会议《关于召开公司2025年第四次临时股东会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、珠海港股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书。

珠海港……
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