公告日期：2025-04-28

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-020
珠海港股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年4月24日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2025年5月19日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年5月14日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事局工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告及摘要 √

5.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √

6.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简 √

易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

同时，会议将听取《2024年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况：议案内容详见2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第十次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《2024年度监事会工作报告》和《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（三）上述第5、6项议案为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

（四）上述第6项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。……
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