公告日期：2025-04-28

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-016
珠海港股份有限公司

第十一届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场
方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事局主席陈少幸先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。因董事局主席陈少幸先生请假，由过半数的董事共同推举董事、总裁冯鑫先生主持会议。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）2024 年度董事局工作报告

主要内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网的公司《2024
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度总裁工作报告

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（三）2024 年度财务决算报告

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《2024
年年度报告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2025年4月14日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）2024 年年度报告及摘要

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《2024
年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告摘要》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2025年4月14日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意意见，尚需提交 2024年年度股东大会审议。

（五）关于 2024 年度利润分配的预案

现提议 2024 年度公司利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本
919,734,895 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 14,130,000 股，
即 905,604,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.65
元（含税），共计股利人民币 58,864,318.18 元。本次利润分配预案公告后至方案实施前，因股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详
见 2025 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2025年4月14日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）2024 年度内部控制评价报告

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2025年4月14日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意意见。

（七）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2025年4月14日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过，公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

（八）董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

董事局审计委员会根据《中华人民共和国公司法》……
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